个人简介
克里斯·马泽尔,原加拿大皇家骑警队资深特工,为加拿人皇家骑警、美国毒品管制署、联邦调查局及其他外国执法机构从事卧底工作20多年。在加拿大、美国及世界各地,他装扮成洗钱经纪人和毒皈子,亲自打人集团犯罪团伙。为了取得黑势力的信任、探出他们的秘密、缴获他们的赃款,他开办了以洗钱为业的幌子公司。 作为知名的国际反洗钱专家,他长期主持CBC广播电台的“经济犯罪探秘”节目,还曾经为迈克尔·道格拉斯的电影《一言不发》以及其他犯罪影片担任颐问。20多年的秘密警察生涯,以及与美国联邦缉毒局(DEA)、美国联邦调查局(FBI)的长期合作,使他得以与常人难以接触到的社会层面亲密接触。
内容简介
本书围绕毒品贩子和诈骗犯的洗钱活动,生动地解释了“洗钱”这个说法的来源,用鲜活的例子向读者讲述了洗钱是怎样计划、实施的,犯罪分子如何钻金融机构和外贸合同的空子,把来路不明的钱变成“光明正大”的财产,通过洗钱来达到偷税、金融诈骗、将非法所得合法化、逃避外汇管制、结算毒品交易、转移贪污赃款、为国际恐怖组织提供资金等目的,以及金融和执法部门应如何对这一犯罪行径进行防范和打击。
作者强调,“洗钱”造成的资金流动不仅让犯罪活动和恐怖活动发生链接,还使犯罪活动得以延伸,甚至进入主流的金融系统。