内容简介

本书从总体上介绍了洗钱的概念及历史演变、洗钱的社会危害性、我国反洗钱工作的历史和现状等基本知识，在此基础上，着重对洗钱犯罪及其处罚、反洗钱监管制度、金融情报机构、反洗钱调查制度、反洗钱国际合作、反洗钱与打击恐怖融资等重点问题和实践问题进行了系统和详细的论述。2006年是我国反洗钱法制建设取得长足进步的一年，其间全国人大常委会先后审议通过了《中华人民共和国刑法修正案（六）》和《中华人民共和国反洗钱法》。中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，开展反洗钱检查和调查，代表中国政府开展反洗钱国际合作等重要职责。
　　为更好地履行反洗钱职责，进一步规范和完善金融机构反洗钱工作，2006年11月14日，中国人民银行行长周小川签署中国人民银行2006年1号和第2号令，发布了新的《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。本书即将付梓前，编者根据反洗钱工作的最新进展以及新的法律、规章对相关内容进行了更新和补充，相信本书对中国人民银行从事反洗钱工作的人员以及希望了解反洗钱工作的其他人员大有裨益。